О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 21.10.2022

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1»
(далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание), которое состоится 21 октября 2022 г. по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, 185 (2 этаж, актовый зал). Начало собрания
в 11 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об увеличении уставного фонда Общества за счет собственного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции.

3. О внесении изменений в устав Общества.

4. Об увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет производиться с 9 часов 30 минут до 10 часов 45 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
на основании данных реестра акционеров на 11 октября 2022 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании,
с информацией (документами), представляемыми при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время
с 12 октября 2022 г. по 20 октября 2022 г. по адресу: г. Минск,
ул. Солтыса, 185, 6 этаж, управление правой, кадровой и организационной работы, а в день проведения собрания (21 октября 2022 г.) во время и в месте
его проведения.

Контактный телефон: 8017 270-60-21.

Наблюдательный совет Общества.