О проведении годового общего собрания акционеров Общества

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1»
(далее – Общество) извещает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – собрание), которое состоится 27 марта 2024 г. по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, д. 185 (2 этаж, актовый зал), в очной форме. Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. О распределении прибыли за 2023 год, выплате дивидендов
по итогам работы Общества за 2023 год и периодичности выплаты дивидендов в 2024 году.

4. Об утверждении направления использования прибыли Общества на 2024 год.

5. Об утверждении отчета наблюдательного совета о работе
в 2023 году.

6. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год
и о рассмотрении результатов аудиторской проверки.

7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, ревизионной комиссии
за исполнение ими своих обязанностей.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет производиться с 9 часов 30 минут до 10 часов 45 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
на основании данных реестра акционеров по состоянию на 26 февраля 2024 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании,
с информацией (документами), представляемыми при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время
с 7 марта 2024 г. по 26 марта 2024 г. по адресу: г. Минск,
ул. Солтыса, д. 185 (6 этаж, управление по правовой и организационной работе), а в день проведения собрания (27 марта 2024 г.) во время и в месте
его проведения.

Контактный телефон: 8017 270-60-21.

Наблюдательный совет Общества.