Акционерам

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1»
(далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание), которое состоится 22 мая 2023 г.
по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, д. 185 (2 этаж, актовый зал), в очной форме. Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении результатов закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции Общества.

3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций Общества.

4. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров Общества от 24 марта 2023 г. по вопросу: «О распределении прибыли и убытков за 2022 год, выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год и решения вопроса о периодичности выплаты дивидендов в 2023 году».

5. О внесении изменения в устав Общества.

6. О внесении изменений в условия крупной взаимосвязанной сделки, состоящей из кредитных договоров, заключенных между Обществом
и открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет производиться с 9 часов 30 минут до 10 часов 45 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
на основании данных реестра акционеров на 11 мая 2023 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании,
с информацией (документами), представляемыми при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время
с 15 мая 2023 г. по 21 мая 2023 г. по адресу: г. Минск,
ул. Солтыса, д. 185, 6 этаж, управление по правой и организационной работе,
а в день проведения собрания (22 мая 2023 г.) во время и в месте
его проведения.

Контактный телефон: 8017 270-60-21.

Наблюдательный совет Общества.