Уважаемые акционеры!

Уважаемые акционеры!

ОАО «Минский молочный завод №1» извещает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта  2020 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 2 этаж (актовый зал). Начало собрания в 11-00.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров
ОАО «Минский молочный завод №1»:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2019 году.

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлений развития на 2020 год.

3. Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

5. Утверждение направлений распределения прибыли Общества в 2020 году и первом квартале 2021 года.

6. О распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, и выплате дивидендов за 2019 год.

7. Об определении срока выплаты дивидендов за 2019 год.

8. Избрание членов наблюдательного совета.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров будет производиться с 9-30 до 10-45 в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц,  имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01.03.2020 года.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 20 марта 2020 года по 26 марта 2020 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 6 этаж, управление правой, кадровой и организационной работы, а в день проведения Собрания  (27 марта 2020 года)  во время и в месте его проведения.

Контактный телефон: 8017 270-60-21.

Наблюдательный совет ОАО «Минский молочный завод №1».