УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

                   Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1»

сообщает о принятом на внеочередном общем собрании акционеров от 25 июня 2024 г. решении об увеличении уставного фонда Общества на 9 000 000 (девять миллионов) рублей путем эмиссии простых (обыкновенных) акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 100 (сто) рублей в количестве 90 000 (девяносто тысяч) штук, размещаемых путем проведения закрытой подписки на следующих условиях:

 

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

открытого акционерного общества «Минский молочный завод № 1»

«25» июня 2024 г. (протокол № 44)

 

УСЛОВИЯ

проведения закрытой подписки

на дополнительные акции открытого
акционерного общества «Минский молочный завод № 1»

 

1. Условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции открытого акционерного общества «Минский молочный завод № 1» (далее – Условия) разработаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом открытого акционерного общества «Минский молочный завод № 1» (далее – Общество) и определяют цели, порядок и сроки проведения закрытой подписки на дополнительные акции Общества.

2. Зарегистрированный уставный фонд Общества составляет
131 529 100 (сто тридцать один миллион пятьсот двадцать девять тысяч сто) рублей, разделен на 1 315 291 (один миллион триста пятнадцать тысяч двести девяносто одну) простую (обыкновенную) акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались. Акции Общества выпускаются в форме записей на счетах.

3. Планируемый объем дополнительного выпуска акций: 9 000 000,00 (девять миллионов) рублей.

4. Подписка проводится в целях пополнения оборотных средств Общества, направленных на финансирование сельскохозяйственных предприятий – сдатчиков молока при реализации ими строительства и реконструкции молочно-товарных ферм в 2024 году.

5. Количество и категория акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки: 90 000 (девяносто тысяч) простых (обыкновенных) акций. Привилегированные акции при проведении закрытой подписки не размещаются.

6. Номинальная стоимость акции: 100 (сто) белорусских рублей.

7. Цена подписки на одну простую (обыкновенную) акцию:
100 (сто) белорусских рублей.

Планируемый размер уставного фонда после размещения дополнительного выпуска акций путем проведения закрытой подписки: 140 529 100 (сто сорок миллионов пятьсот двадцать девять тысяч сто) рублей.

8. Оплата дополнительно эмитируемых акций производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.

9. Минимальный размер единовременно приобретаемых простых (обыкновенных) акций составляет 20 000 штук.

10. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые акцией.

Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям Общества определен уставом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года (далее – период выплаты дивидендов). Общее собрание акционеров устанавливает период выплаты дивидендов, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

В случае если решением общего собрания акционеров Общества срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров.

Дивиденды на принадлежащие Минской области акции за отчетный год перечисляются в соответствующий бюджет – не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором участниками общего собрания акционеров общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период.

Права акционеров, удостоверяемые акцией:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;

получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенных уставом;

на основании договора, заключенного между акционером и Обществом, безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным законодательством, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера номинальной стоимости акций, принадлежащих его акционерам;

передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

Акционеры Общества имеют и другие права, предусмотренные законодательством, уставом Общества, локальными правовыми актами Общества.

Уставом Общества не предусмотрены: наличие преимущественного права акционеров на приобретение акций дополнительного выпуска, фиксированный размер дивиденда или порядок его определения, фиксированная стоимость имущества, подлежащего передаче владельцу привилегированной акции в случае ликвидации Общества, либо порядок ее определения, очередность выплаты дивидендов по каждому типу привилегированных акций.

В случае ликвидации Общества имущество ликвидируемого Общества, оставшееся после завершения в соответствии с законодательными актами расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу Обществом акциям по цене, утвержденной общим собранием акционеров в соответствии с частью третьей статьи 78 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по соответствующим типам привилегированных акций;

- в третью очередь осуществляется выплата владельцам всех типов привилегированных акций фиксированной стоимости имущества, определенной уставом Общества или в установленном им порядке, либо передача им части имущества, соответствующей этой стоимости;

- в четвертую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами простых (обыкновенных) акций.

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если оставшегося имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований акционеров одной очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося имущества пропорционально размерам требований этих акционеров.

Обязанности эмитента устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, хозяйственных обществах и уставом Общества.

11. Акции эмитируются за счет средств акционеров Общества.

12. Способ размещения акций: закрытая подписка.

13. Список акционеров, имеющих право на приобретение дополнительных акций, размещаемых по подписке, составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг - акций Общества, сформированного на 14 июня 2024 г. Все акционеры Общества –владельцы простых (обыкновенных) акций, поэтому преимущественное право на приобретение дополнительного выпуска акций не установлено.

14. Срок проведения подписки – 25 июня 2024 года. Время проведения подписки с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Место проведения подписки: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса, д. 185, тел. 80172706021, электронная почта: urist@belmilk.by.

15. Порядок действий эмитента в случае недостижения планируемого объема выпуска (дополнительного выпуска) акций, а также порядок (условия) заключения договоров в случае, если по итогам осуществления сбора предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести акции, общее количество акций, указанное в поступивших предложениях (заявках), превышает планируемый объем выпуска (дополнительного выпуска) акций, условия отказа от заключения договора.

В случае, если планируемый объем дополнительного выпуска акций, в период проведения закрытой подписки, не будет достигнут, но при этом в указанный период лицом (лицами), среди которых размещаются акции дополнительного выпуска, будут внесены вклады в уставный фонд Общества, то общее собрание акционеров вправе принять одно из решений:

- об утверждении фактических результатов размещения дополнительного выпуска акций, об утверждении решения о дополнительном выпуске акций и об утверждении изменений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда на сумму номинальных стоимостей фактически размещенных акций дополнительного выпуска;

- о продлении срока проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска.

Превышение планируемого объема выпуска акций не предусматривается. Договоры на приобретение дополнительно эмитируемых акций, превышающие планируемый объем выпуска, заключаться не будут.

Условия отказа от заключения договора закрытой подписки на акции дополнительного выпуска:

- лицо, обратившееся за заключением договора, не включено перечень лиц, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска;

- Обществом заключен(ы) договор(ы) на все количество акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки;

- истек период проведения закрытой подписки на акции;

- эмиссия акций дополнительного выпуска приостановлена или запрещена;

- имеются иные основания, предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь, уставом Общества, локальными правовыми актами Общества или настоящими условиями.

16. Условия досрочного прекращения открытой либо закрытой подписки.

Условия досрочного прекращения проведения закрытой подписки на акции: закрытая подписка на акции прекращается досрочно при внесении акционером (акционерами), заключившим(и) договоры подписки, в уставный фонд Общества вклада (вкладов) на сумму планируемого объема дополнительного выпуска акций, в размере 9 000 000 (девять миллионов) белорусских рублей.

17. Основания, по которым эмиссия акций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных акций, при которой эмиссия акций считается несостоявшейся.

Эмиссия акций дополнительного выпуска признается несостоявшейся при наличии любого из следующих оснований:

- в период проведения закрытой подписки на акции между Обществом и лицами, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска, не было заключено ни одного договора закрытой подписки на акции дополнительного выпуска;

- в период проведения закрытой подписки на акции ни одним из лиц, заключивших с Обществом договоры закрытой подписки на акции дополнительного выпуска, не были внесены вклады в уставный фонд Общества для оплаты размещаемых путем проведения закрытой подписки акции.

Доля неразмещенных (неоплаченных) акций, при которой эмиссия акций считается несостоявшейся, составляет 80 процентов (72 000 штук).

18. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным или эмиссии акций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии.

В случае принятия общим собранием акционеров решения об отказе от эмиссии дополнительного выпуска акций или признания закрытой подписки на акции Общества несостоявшейся, Общество возвращает денежный вклад, внесенный во время подписки, не позднее одного месяца от даты проведения общего собрания акционеров, на котором утверждались результаты подписки. Возврат средств инвестору осуществляется безналичными денежными средствами и в той же валюте, в которой инвестором оплачивались акции.

В случае признания дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным или эмиссии акций несостоявшейся, запрещения эмиссии акций Министерством финансов все акции этого дополнительного выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные эмитентом от размещения дополнительного выпуска акций, признанного недействительным или эмиссия которого признана несостоявшейся, в месячный срок с даты признания дополнительного выпуска акций недействительным или эмиссии акций несостоявшейся, запрещения эмиссии акций возвращаются инвесторам.

19.  По окончания размещения акций объем прав, удостоверяемых ими, определяется Уставом. Отчуждение инвестором акций дополнительного выпуска возможно только после государственной регистрации акций дополнительного выпуска;

20. Срок размещения акций: 25 июня 2024 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

21. Наименования информационных ресурсов, включая интернет-ресурсы, печатные средства массовой информации, посредством которых эмитент будет раскрывать информацию об эмиссии, об эмиссионных ценных бумагах, о внесенных изменениях в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии, информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента, информацию о реорганизации или ликвидации эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента, информацию о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о несостоятельности или банкротстве, в том числе информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость эмиссионных ценных бумаг, иную информацию, раскрываемую в соответствии с Инструкцией о порядке эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. N 78 и Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. N 43.

Размещение на едином портале финансового рынка;

путем опубликования на сайте www.belmilk.by;

направление сообщения в Департамент по ценным бумагам, содержащего соответствующую информацию.