Уважаемые акционеры!

ОАО «Минский молочный завод №1» извещает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 29 марта 2019 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 2 этаж (актовый зал). Начало собрания в 11-00.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров 
ОАО «Минский молочный завод №1»:
1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлений развития на 2019 год. 
3. Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной 
комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
5. Утверждение направлений распределения прибыли Общества в 2019 году и первом квартале 2020 года.
6. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, и выплате дивидендов за 2018 год.
7. Об определении срока выплаты дивидендов за 2018 год.
8. О делегировании полномочий Наблюдательному совету принимать решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров будет производиться с 9-30 до 10-45 в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.
Список лиц,  имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 06.03.2019 года.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время 
С 21 марта 2019 года по 28 марта 2019 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 6 этаж, отдел правой и кадровой работы, а в день проведения Собрания  (29 марта 2019 года)  во время и в месте его проведения. 

Контактный телефон: 8017 2464261 Ирина Чеславовна

Наблюдательный совет ОАО «Минский молочный завод №1».