Уважаемые акционеры!

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1»
(далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание), которое состоится 12 марта 2024 г. по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, д. 185 (2 этаж, актовый зал), в очной форме. Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении стоимости имущества, передаваемого в залог открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк».

2. О согласовании внесения изменений в крупную взаимосвязанную
сделку по передаче имущества в залог открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет производиться с 9 часов 30 минут до 10 часов 45 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2024 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании,
с информацией (документами), представляемыми при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время
с 4 марта 2024 г. по 11 марта 2024 г. по адресу: г. Минск,
ул. Солтыса, д. 185 (6 этаж, управление по правовой и организационной работе), а в день проведения собрания (12 марта 2024 г.) во время и в месте
его проведения.

Контактный телефон: 8017 270-60-21.

Наблюдательный совет Общества.