Акционерам

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1»
(далее – Общество) извещает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – собрание), которое состоится 24 марта 2023 г.
в 11 часов 00 минут, в очной форме по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, д. 185
(2 этаж, актовый зал).

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. О распределении прибыли и убытков за 2022 год, выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год и решения вопроса о периодичности выплаты дивидендов в 2023 году.

4. Об утверждении направления использования прибыли Общества
на 2023 год.

5. Об утверждении отчета наблюдательного совета о работе в 2022 году.

6. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и о рассмотрении результатов аудиторской проверки.

7. Об избрании членов наблюдательного совета.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии.

9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, ревизионной комиссии
за исполнение ими своих обязанностей.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет производиться с 9 часов 30 минут до 10 часов 45 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
на основании данных реестра акционеров на 01 марта 2023 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании,
с информацией (документами), представляемыми при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 3 марта 2023 г.
по 23 марта 2023 г. по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, д. 185 (6 этаж, управление по правой и организационной работе).

Контактный телефон: 8017 270-60-21.

Наблюдательный совет Общества.