Акционерам

Уведомление о внесении изменения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров!

Уважаемые акционеры!

ОАО «Минский молочный завод №1» извещает о внесении изменения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 17.12.2021 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 2 этаж (актовый зал), начало собрания в 11-00 и включении в повестку дня вопроса «О внесении изменений в состав крупной взаимосвязанной сделки, утвержденной внеочередным собранием акционеров № 25 от 18.06.2021, в части изменения условий по кредитному договору, заключенному с ОАО «АСБ «Беларусбанк» № 5110280721 от 21.07.2021 на цели финансирования инвестиционного проекта «Внедрение систем идентификации молочной продукции посредством установки программно-автоматизированного комплекса».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Минский молочный завод №1» с учетом внесенного изменения:

1. Избрание членов наблюдательного совета.

2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

4. О внесении изменений в состав крупной взаимосвязанной сделки, утвержденной внеочередным собранием акционеров № 25 от 18.06.2021, в части изменения условий по кредитному договору, заключенному с ОАО «АСБ «Беларусбанк» № 5110280721 от 21.07.2021 на цели финансирования инвестиционного проекта «Внедрение систем идентификации молочной продукции посредством установки программно-автоматизированного комплекса».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет производиться с 9-30 до 10-45 в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01.12.2021 года.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), представляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 08 декабря 2021 года по 16 декабря 2021 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 6 этаж, управление правой, кадровой и организационной работы, а в день проведения Собрания (17 декабря 2021 года) во время и в месте его проведения.

Контактный телефон: 8017 270-60-21.

Наблюдательный совет ОАО «Минский молочный завод №1».