Акционерам

ОАО «Минский молочный завод №1» извещает о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 28.07.2022
года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 2 этаж (актовый зал). Начало
собрания в 11-00.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Минский молочный завод №1»:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной
комиссии внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Минский молочный завод № 1».
2. О внесении изменений в условия крупной взаимосвязанной сделки,
состоящей из кредитных договоров, заключенных между открытым
акционерным обществом «Минский молочный завод № 1» и открытым
акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк».
3. О наделении генерального директора открытого акционерного
общества «Минский молочный завод № 1» Чичиро Тамары Павловны, а в
случае ее отсутствия лица, исполняющего обязанности генерального
директора открытого акционерного общества «Минский молочный завод №
1», полномочиями на подписание кредитного договора, дополнительных
соглашений к кредитным договорам, а также иных документов,
сопутствующих указанной крупной взаимосвязанной сделке.
4. Об одобрении договора о реализации управляющей компанией
холдинга «Мясомолпром» отдельных функций (полномочий) по управлению
деятельностью открытого акционерного общества «Минский молочный
завод № 1».
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, будет производиться с 9-30 до 10-45 в день и по месту
проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей
акционеров – по доверенности и паспорту.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра
акционеров по состоянию на 18.07.2022 года.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с
информацией (документами), представляемыми при подготовке к
проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 19
июля 2022 года по 27 июля 2022 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 6
этаж, управление правой, кадровой и организационной работы, а в день
проведения Собрания (28 июля 2022 года) во время и в месте его проведения.
Контактный телефон: 8017 270-60-21.
Наблюдательный совет ОАО «Минский молочный завод №1».