Акционерам

Уважаемые акционеры!

ОАО «Минский молочный завод №1» извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2022 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, 185, 2 этаж (актовый зал). Начало собрания в 11-00.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Минский молочный завод №1»:

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлений развития на 2022 год.

3. Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях     и убытках Общества за 2021 год.

5. Утверждение направлений распределения прибыли Общества в 2022 году.

6. О распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, и выплате дивидендов за 2021 год.

7. Об определении срока выплаты дивидендов за 2021 год.

8. Избрание членов наблюдательного совета.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Минский молочный завод №1».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет производиться с 9-30 до 10-45 в день и по месту проведения собрания по предъявлении паспорта, а для представителей акционеров – по доверенности и паспорту.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01.03.2022 года.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), представляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 17 марта 2022 года по 25 марта 2022 года по адресу: г. Минск, ул. Солтыса 185, 6 этаж, управление правой, кадровой и организационной работы, а в день проведения Собрания  (28 марта 2021 года)  во время и в месте его проведения.

Контактный телефон: 8017 270-60-21.

Наблюдательный совет ОАО «Минский молочный завод №1».